本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　经中国证券监督办理委员会于2017年7月26日签发的《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2017]1362号）赞同，并经深圳证券买卖所赞同，由主承销商兴业证券股份有限公司经过深圳证券买卖所体系选用网下向询价目标询价配售与网上向社会公众出资者定价发行相结合的方法，于2017年8月8日向社会揭露发行人民币一般股20,900,000股，其间新股发行17,600,000股，老股转让3,300,000股，发行价格为人民币17.56元，股款以人民币缴足，新股发行算计征集人民币309,056,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他买卖费用算计人民币40,615,335.17元后，净征集资金算计人民币268,440,664.83元。会计师事务所（特别一般合伙）已于2017年8月14日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具瑞华验字[2017]48320004号验资陈述。

　　依据《征集资金办理制度》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，本公司及施行募投项目的子公司深圳市科力尔电机有限公司作为一起一方，会同保荐组织兴业证券股份有限公司于2017年9月4日别离与中国建设银行股份有限公司祁阳支行、中国银行股份有限公司祁阳支行、招商银行股份有限公司深圳恬然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与深圳证券买卖所征集资金专户存储三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

　　公司于2019年8月20日举行第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议经过《关于部分募投项目从头证明并延伸建设周期的方案》，赞同公司在初次发行股份征集资金出资项目施行主体、出资用处及规划均不产生改变的前提下，将募投项目“高效直流无刷电机产业化项目”“3KW及以下伺服电机体系产业化项目”“深圳研制中心建设项目”“信息化晋级建设项目”的建设周期延伸至2020年8月31日。公司于2019年8月21日宣布了《关于部分募投项目从头证明并延伸建设周期的公告》（公告编号：2019-045）。初次揭露发行股票继续督导组织对上述事项宣布了赞同的核对定见，并经公司2019年第一次暂时股东大会审议经过。

　　2020年9月3日，公司举行第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议经过了《关于部分募投项目结项并将剩下征集资金永久弥补流动资金以及部分募投项目改变施行主体和施行地址、延伸建设周期的方案》，赞同公司将“罩极电机、贯流风机技改与扩能项目”“深圳研制中心建设项目”结项并将剩下征集资金永久弥补流动资金以及“高效直流无刷电机产业化项目”“3KW及以下伺服电机体系产业化项目” “信息化晋级建设项目”募投项目改变施行主体和施行地址、延伸建设周期至2021年8月31日。上述方案经2020年第一次暂时股东大会审议经往后，公司将“罩极电机、贯流风机技改与扩能项目”“深圳研制中心建设项目”结项，并将剩下征集资金永久弥补流动资金，完结结项征集资金专户的刊出手续。

　　公司因再次请求发行证券已另行延聘安全证券股份有限公司作为保荐组织，为标准征集资金办理和运用，维护出资者权益，依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《股票上市规矩》以及《上市公司标准运作指引》等相关法令、法规及公司《征集资金办理制度》，安全证券股份有限公司、公司及深圳市科力尔电机有限公司别离与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行、招商银行股份有限公司深圳恬然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行从头签署了《2017年度初次揭露发行征集资金专户贮存三方监管协议》，公司于2021年1月26日宣布了《关于改变保荐组织后从头签署征集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

　　2021年9月29日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八会议审议经过《关于初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金，具体内容详见2021年9月30日巨潮资讯网（）《关于初次揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2021-060）。该方案经2021年第2次暂时股东大会审议经过。

　　到本公告日，公司将本次募投项目结项节余征集资金的算计余额2,659.9万元悉数转出用于永久性弥补流动资金，并已完结账户刊出手续。征集资金专户刊出后，公司及施行募投项目的子公司深圳市科力尔电机有限公司作为一起一方，会同保荐组织安全证券股份有限公司别离与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行、招商银行股份有限公司深圳恬然金谷支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签署的《2017年度初次揭露发行征集资金专户贮存三方监管协议》相应停止。